Новости
Версия для слабовидящих

Новости

ЦБ предложил усилить контроль за пополнением карт в банкоматах
22 Сентября 2021 ЦБ предложил усилить контроль за пополнением карт в банкоматах

Банк России считает, что банкам надо уделить дополнительное внимание операциям по внесению наличных на счета через банкоматы. Такую схему широко используют мошенники. Но в самих банках видят сложности с проверкой входящих платежей.

На Госуслугах запущен раздел «Жизненные ситуации: финансовое мошенничество»
26 Августа 2021 На Госуслугах запущен раздел «Жизненные ситуации: финансовое мошенничество»

Раздел «Жизненные ситуации: финансовое мошенничество» начал работать на портале «Госуслуги». Проект реализован Минфином России, Банком России и Минцифры России при поддержке НИФИ Минфина России и АНО «Диалог».

Россиян предупредили о новом способе кражи денег
28 Июля 2021 Россиян предупредили о новом способе кражи денег

"Новая уловка мошенников — "акция мессенджеров". Злоумышленники объявляют о конкурсе в сети, якобы организованном популярными программами для переписки. Если человек переходит по ссылке, то попадает на фишинговый сайт, где написано, что призовой фонд акции составляет один миллион долларов".

Комитет Ассоциации по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ рассмотрел практические аспекты применения требований Федерального закона № 355-ФЗ
15 Июля 2021 Комитет Ассоциации по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ рассмотрел практические аспекты применения требований Федерального закона № 355-ФЗ

Заседание Комитета Ассоциации банков России по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ, на котором обсуждались подходы к реализации на практике требований Федерального закона № 355-ФЗ.